Sądowy finał gigantycznego oszustwa paliwowego

Policjanci z Katowic zakończyli śledztwo dotyczące jednej z największych afer paliwowych w Polsce, która naraziła Skarb Państwa na straty rzędu setek milionów złotych.

Wielowątkowe śledztwo prowadzone przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami oraz wyłudzeniami podatku VAT. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądu dwa akty oskarżenia obejmujące łącznie 16 osób, związane z jednym z największych procederów paliwowych w kraju. Działalność grupy, funkcjonującej w latach 2011–2016, obejmowała Polskę, Niemcy, Czechy oraz inne państwa Unii Europejskiej. Członkowie grupy wprowadzali na polski rynek paliwa płynne bez płacenia należnego podatku VAT i akcyzy, fałszując dokumentację finansową i „praląc” pieniądze pochodzące z przestępstw skarbowych.

Czytaj równieżUczennica z niebezpiecznym narzędziem w częstochowskiej szkole. Interweniowała policja

Mechanizm przestępczy opierał się na fikcyjnych transakcjach dokumentowanych za pomocą blisko 11 900 faktur VAT o wartości przekraczającej 1,29 miliarda złotych netto, co naraziło Skarb Państwa na uszczuplenie podatkowe w wysokości blisko 300 milionów złotych. Środki pochodzące z przestępstw, w łącznej wysokości ponad 1,5 miliarda złotych, były transferowane, w tym na zagraniczne konta, w celu ukrycia ich źródła. Olej napędowy i benzyna były nabywane od niemieckich podmiotów i wprowadzane do obrotu w Polsce z pomocą spółek pozorujących działalność gospodarczą. Transport paliw odbywał się bezpośrednio z Niemiec do głównego podmiotu, z pominięciem wskazanych na dokumentach spółek.

Śledztwo miało charakter międzynarodowy i było realizowane we współpracy z organami ścigania innych państw, w tym w ramach zespołu dochodzeniowo-śledczego powołanego przy Eurojust w Hadze. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie do sądu trzech aktów oskarżenia w latach 2023, 2025 i 2026, obejmujących 17 podejrzanych w wieku od 34 do 77 lat, którym zarzucono 54 przestępstwa. Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

red
źródło: Policja Śląska